اسناد جعل شده برای فرار از مالیات بر ثروت آبراموویچ

بی‌بی‌سی می‌گوید اسناد قدیمی همچنین باعث شد قایق‌ها و عمارت‌های الیگارشی روسی از حساب‌ها ناپدید شوند.

نوشته جیمز اولیور، روری تینمن، بی بی سی پانوراما و سایمون لاک، دفتر روزنامه نگاری تحقیقی

بی بی سی پانوراما دریافته است که بزرگترین شرکت حسابداری جهان در جعل اسناد برای مخفی کردن ثروت رومن آبراموویچ و فرار مالیاتی کمک کرده است.

حساب‌های امضا شده توسط Deloitte در قبرس به این معنی بود که دارایی‌هایی مانند قایق‌های تفریحی، عمارت‌ها و جت‌های شخصی به ارزش ۶۷۲ میلیون دلار (۵۰۸ میلیون پوند) از حساب‌های شرکت آبراموویچ ناپدید شدند.

به نظر می رسد که دیلویت نیز در مورد طرحی برای فرار از پرداخت مالیات هنگفت بر ثروت الیگارشی از طریق جعل اسناد توصیه کرده است.

وکیل دادگستری اندرو میچل کی سی، کارشناس حقوق خدمات مالی، گفت که شواهد پانوراما نشان می دهد که این طرح فرار مالیاتی "سریع" بوده و "نمی تواند آشکارتر از این باشد".

وکلای رومن آبراموویچ گفتند که او فرار مالیاتی یا کتمان ثروت خود را رد می کند. آنها گفتند پانوراما هیچ مدرکی ارائه نکرد که او درباره آن می دانست، مجوز جعل سند را صادر کرد و گفت که تکیه بر توصیه های متخصصان قانونی است.

دیلویت قبرس گفت که "بر اساس قوانین قابل اجرا عمل می کند".

این یافته ها پس از تحقیقات مشترک بین بی بی سی پانوراما و دفتر روزنامه نگاری تحقیقی فاش شده است.

برای نزدیک به دو دهه، رومن آبراموویچ مشهورترین الیگارش روسی در بریتانیا بود، در لندن مورد استقبال قرار گرفت و در آنجا باشگاه فوتبال چلسی را در سال 2003 خریداری کرد و موفق‌ترین دوره باشگاه را تامین مالی کرد. اما پس از روسیه در مقیاس کاملدر حمله به اوکراین در سال 2022، او توسط دولت بریتانیا به عنوان یکی از دستیاران رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تحریم شد و مجبور شد باشگاه را بفروشد.

گزارش شده است که آبراموویچ در ترکیه زندگی می کند، پناهگاهی امن برای او به دلیل عدم اعمال تحریم ها. در جزیره کانال جرسی، 5.4 میلیارد پوند از دارایی های او مسدود شده است و تحقیقات جنایی به مدت چهار سال در جریان است.

وکلای الیگارشی به بی بی سی گفته اند که او اتهامات مربوط به تحقیقات جرسی را رد می کند و می گوید که "برای اهداف سیاسی انجام شده است".

تحقیقات ما شواهد جدیدی در مورد نحوه اداره امپراتوری تجاری آبراموویچ کشف کرده است. همچنین سؤالات جدی در مورد صداقت برخی از مشاوران حرفه ای او ایجاد می کند.

این شواهد در یک افشاگری وجود دارد که شامل هزاران سند در مورد امور مالی الیگارشی و عملیات شبکه ای از شرکت های دریایی تحت مدیریت قبرس - که قبلاً بهشت مالیاتی محبوب روس ها بود - بین سال های 1995 تا 2022 است.

بی‌بی‌سی و شرکای رسانه‌ای از جمله گاردین، رسانه‌های پیپر تریل، پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد، و شبکه گزارش‌دهی تحقیقی قبرس - و همچنین دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی، خارجی - از سال 2023 به عنوان بخشی از کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، تحقیقات محرمانه خارجی قبرس، در مورد پرونده‌های فاش شده گزارش می‌دهند.

در سال 2022، پانوراما همچنین گزارش داد که چگونه آبراموویچ از یک معامله فاسد برای خرید یک روسی ثروت خود را به دست آورده است.شرکت دولتی نفت در دهه 1990، یک دهه بعد آن را برای میلیاردها سود به دولت فروخت. او پیشتر گفته بود که اتهامات فساد در این معامله دروغ است.

سود حاصل از معاملات نفتی آبراموویچ در روسیه به شبکه ای از شرکت های فراساحلی منتقل شد. آنها از قبرس توسط یک شرکت خدمات شرکتی به نام MeritServus در لیماسول، دومین شهر بزرگ جزیره، اداره می شدند.

تا سال 2005، Deloitte - که اکنون بزرگترین شرکت از "4 شرکت بزرگ" است که بر صنعت حسابداری تسلط دارند - مالک MeritServus بود. پس از جدایی، این دو شرکت از نزدیک با همکاران آبراموویچ برای مدیریت ثروت جهانی او همکاری کردند.

اسناد فاش شده از MeritServus برخی از اقدامات آنها را آشکار می کند.

پانوراما - رومن آبراموویچ: چگونه ثروت خود را پنهان کرد

او الیگارشی روسی بود که ثروت خود را به بریتانیا آورد. اما حقیقت در مورد ثروت رومن آبراموویچ چیست؟ پانوراما به بررسی اسنادی می پردازد که برای مخفی کردن ثروت او و فرار مالیاتی جعل شده اند.

اکنون دوشنبه 12 اکتبر ساعت 20:00 BST در BBC iPlayer یا BBC One تماشا کنید.

اولین نمونه ما از مدارک عقب افتاده در سال 2006، پس از یک قانون جدید در قبرس به این معنی است که حساب های شرکت باید عمومی شود. قانون جدید شفافیت تهدیدی برای افشای اسرار ثروت هنگفت آبراموویچ بود.

دیلویت قبرس پیش نویس حساب های سال 2003 - اما هنوز آنها را نهایی نکرده بود - برای شرکت قبرسی آمیسکان سرمایه گذاری خود آماده کرده بود. در این حساب ها 672 میلیون دلار ملک لوکس ذکر شده است.

عمارتی در غربساسکس، یک آپارتمان مجلل در لندن و یک ملک در جنوب فرانسه همگی شامل هلیکوپترها، جت های خصوصی و ناوگان کوچکی از قایق هایی بود که الیگارش در آن زمان در اختیار داشت، از جمله پلوروس 147.5 میلیون دلاری.

برای مخفی نگه داشتن آنها، همکاران آبراموویچ و مریت سرووس تصمیم گرفتند تاریخ را بازنویسی کنند. آنها طرحی را برای دور زدن قانون شفافیت با انتقال دارایی ها به شرکت مادر آمیسکان در جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) طراحی کردند، جایی که می توان آنها را پنهان کرد. و آنها این تغییر را سه سال عقب انداختند تا به نظر برسد که انتقال دارایی در سال 2003 اتفاق افتاده است.

دیلویت قبرس اسناد عقب افتاده را بررسی کرد و گفت که آنها "کافی" هستند تا بتوانند دارایی ها را از حساب های آمیسکن حذف کنند.

زمانی که حساب‌های سال 2003 توسط دیلویت در سال 2006 امضا شد، خانه‌ها، هواپیماها و قایق‌های تفریحی با یک قلم ناپدید شدند. فقط 75000 دلار از دارایی ها باقی مانده است.

دیلویت این حساب‌ها را امضا کرد، اگرچه اسناد فاش شده نشان می‌دهد که می‌دانست آنها کاملاً گمراه‌کننده هستند.

لرد سیکا، استاد حسابداری در دانشگاه شفیلد، گفت که ارائه نادرست تاریخ معاملات و عدم انتشار حساب های واقعی و منصفانه، "نقض یک وظیفه قانونی" و "بسیار رسوایی" است.

پانوراما همچنین شواهدی پیدا کرد که نشان می‌داد اسناد دارای تاریخ گذشته در یک طرح فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این شامل یکی دیگر از شرکت های قبرسی آبراموویچ به نام Kravin Investments بود که در سال 2003 تقریباً 2 میلیارد دلار در بانک داشت.

این مبلغ زیادی در بهره درآمد کسب کرده بود، بنابراین رومنشرکت آبراموویچ باید مالیات آن سود را به مقامات قبرس می پرداخت.

اما مشاوران او ایده دیگری برای بازنویسی تاریخ داشتند.

ایمیلی از MeritServus در آگوست 2005 به همکاران روسی آبراموویچ نشان داد که پس از ملاقات با دیلویت، طرحی طراحی شده است. در این ایمیل آمده است: «در صورت موافقت، لازم است صورت‌های مالی و سوابق حسابداری برای سال‌های 2003 و 2004 تغییر کنند.

MeritServus به همکاران روسی الیگارشی اطلاع داد که "بررسی های مالیاتی موقت برای سال 2005" کراوین بایگانی خواهد شد که نشان می دهد شرکت هیچ درآمدی از این پول ندارد.

یک ماه بعد، یکی از همکاران در روسیه در پاسخ ایمیلی ارسال کرد: «موافقم».

سپس MeritServus مجموعه‌ای از اسناد عقب افتاده را ایجاد کرد که به دروغ نشان می‌داد که Kravin فقط وجوه را از طرف شرکت مادر خود در BVI نگه داشته و سرمایه‌گذاری می‌کند.

این باعث شد به نظر برسد که کراوین در واقع مالک این پول نیست، بنابراین در قبرس مشمول مالیات نخواهد بود.

Deloitte در ایمیلی در سپتامبر 2005 نوشت که «تغییرات معینی باید در حساب‌ها اعمال شود (موجودی حساب بانکی، درآمد سود، حساب سود و زیان)» به دلیل تغییرات عقب مانده در دارایی‌های کراوین.