وزارت دادگستری از سرکوب کلاهبرداری مالیاتی در سراسر کشور با 76 متهم رونمایی کرد که تقریباً 500 میلیون دلار خسارت ادعا شده است.

اولین افزایش اجرای مالیات ملی وزارت دادگستری در یک سرکوب شش هفته ای، 76 متهم را در 35 دفتر دادگستری ایالات متحده هدف قرار داد.

رایان ریبولد، دادستان ایالات متحده نتایج اجرای تقلب مالیاتی سراسری در تگزاس شمالی را اعلام کرد.

رایان ریبولد، دادستان ایالات متحده، نتایج جستجوی اجرای مالیات در سراسر کشور را اعلام کرد. دادستان های شمال تگزاس کلاهبرداری مالیاتی و غارتگران مالی را هدف قرار می دهند که سرمایه گذاران خیابان اصلی را هدف قرار می دهند.

وزارت دادگستری روز چهارشنبه از یک سرکوب کلاهبرداری مالیاتی در سراسر کشور خبر داد که شامل 76 متهم و بیش از 490 میلیون دلار خسارت مالیاتی تخمینی شده است، از جمله اتهامات جدید علیه 31 فرد متهم به طرح هایی که مالیات دهندگان آمریکایی را هدف قرار داده است.

اولین جهش ملی اجرای مالیات، 35 دفاتر وکالت و بازپرس جنایی IRS را در طول تقریباً شش هفته گرد هم آورد. این عملیات منجر به 23 اقدام اتهامی جدید شد که شامل بیش از 350 میلیون دلار ضرر مالیاتی در نظر گرفته شده بود، در حالی که 45 متهم دیگر در محاکمه ها، اعتراف به گناه و احکام مرتبط با حدود 140 میلیون دلار زیان مورد نظر شرکت داشتند.

تاد بلانچ، دادستان کل آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «هر دلاری که از طریق تقلب مالیاتی به سرقت می‌رود، یک دلار است که از مردم آمریکا گرفته شده است.»

AG بلانچ از اتهامات فدرال علیه 160 متهم در عملیات امداد همه گیر رونمایی کرد

در کنفرانس خبری چهارشنبه، IRS Criminalجارود کوپمن، رئیس تحقیقات، این عملیات را یک استراتژی اجرایی جدید توصیف کرد و گفت که سرکوب‌های مشابهی در پی خواهد داشت.

کوپمن گفت: "اقدامات تلفیقی که امروز اعلام می کنیم نشان دهنده یک رویکرد کاملاً جدید در استراتژی اجرایی ما است. همکاری با وزارت دادگستری برای افزایش استراتژیک منابع در طیف گسترده ای از جرایم مالیاتی. و اگرچه این نوع اجرا اولین در نوع خود است، اما آخرین نخواهد بود."

دادگاه استیناف حکم مسدود کردن IRS از اشتراک گذاری داده های مالیات دهندگان با ICE را تایید می کند

در میان بزرگترین موارد برجسته شده، یک طرح اعتماد متقلبانه ادعایی در تگزاس بود، که در آن چهار متهم به ترویج پناهگاه های مالیاتی متهم شدند که به گفته دادستان ها بیش از 1.5 میلیارد دلار درآمد و بیش از 200 میلیون دلار ضرر مالیاتی تخمین زده شده بود.

در جورجیا، سه شهروند مکزیکی در ارتباط با طرح بازپرداخت مالیاتی 74 میلیون دلاری که شامل بیش از 16000 چک خزانه داری ایالات متحده است، متهم شدند. دادستان ها ادعا می کنند که متهمان از مدارک شناسایی مکزیکی متعلق به افراد دیگر برای دریافت شماره شناسایی مالیات دهندگان IRS و ارائه اظهارنامه های جعلی استفاده کرده اند.

عملیات FBI با دستگیری و حذف حساب، ترکیبات کلاهبرداری را در آفریقا هدف قرار می دهد

کالین مک‌دونالد، دستیار دادستان کل آمریکا در پاسخ به این سوال که مالیات‌دهندگان چقدر می‌توانند انتظار بازیابی آن را داشته باشند، اذعان کرد که درآمدهای تقلبی گاهی اوقات قبل از اینکه بازرسان بتوانند آن‌ها را بازیابی کنند، خرج می‌شوند.

مک دونالد گفت که وزارت دادگستری در حال ساخت یک دارایی استتیم توقیف و بازیابی برای تعقیب دارایی هایی که ادعا می شود با درآمدهای کلاهبرداری خریداری شده اند، از جمله وسایل نقلیه لوکس و املاک و مستغلات. وی آمار بهبودی کامل را ارائه نکرد و اشاره کرد که برخی از موارد در مراحل اولیه خود باقی مانده است.

این سرکوب به دنبال تأسیس بخش ملی اجرای تقلب توسط وزارت دادگستری در ماه آوریل صورت گرفت. متهمانی که با اتهامات کیفری روبرو هستند بی گناه فرض می شوند مگر اینکه جرمشان ثابت شود.

داغ ترین داستان ها از سرفصل ها، از جنایت گرفته تا دادگاه، حقوقی و رسوایی.