دستگیری یک فراری مرتبط با مادورو به دلیل طرح ادعایی برای تأمین نیازهای اساسی ونزوئلا

ظاهراً آلوارو پولیدو وارگاس از برنامه غذایی و قراردادهای مسکن CLAP ونزوئلا سوء استفاده کرده و میلیاردها دلار را از طریق بانک‌های ایالات متحده برای مخفی کردن رشوه‌ها انتقال داده است.

مادورو به اتهام تروریسم مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر با دادگاه فدرال روبرو می شود

یک فراری متهم به پولدار شدن از برنامه های کمک به ونزوئلاها اکنون در بازداشت ایالات متحده است و با اتهامات مربوط به یک رسوایی فساد گسترده مرتبط با رژیم نیکلاس مادورو مواجه است.

وزارت دادگستری اعلام کرد که آلوارو پولیدو وارگاس، 62 ساله، در جریان یک عملیات گروه ویژه امنیت داخلی دستگیر شد و قرار است روز سه شنبه، 13 اکتبر، در دادگاه فدرال در جنوب فلوریدا حاضر شود.

این شهروند کلمبیایی با دو پرونده جنایی به اتهام کمک به انتقال پول از طرح های رشوه خواری دولت ونزوئلا از طریق بانک های ایالات متحده برای پنهان کردن سودهای غیرقانونی روبرو است.

نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس با اتهام جدید توطئه برای شکنجه آمریکایی ها روبرو شدند

پوستر جایزه برای آلوارو پولیدو وارگاس پس از دستگیری "در بازداشت" علامت گذاری شده است. دادستان های فدرال او را به پولشویی مرتبط با طرح های رشوه دهی دولت ونزوئلا متهم می کنند. (دفتر دادستان ایالات متحده - ناحیه جنوبی فلوریدا)

A. Tysen Duva، دستیار دادستان کل گفت: «پولیدو در دو طرح جداگانه و قابل توجه پولشویی متهم است که هر دو از سیستم مالی ایالات متحده برای پنهان کردن سود حاصل از رشوه گیری و طمع از پشت مردم ونزوئلا استفاده می کنند.

دادستان کل تاد بلانچ روز یکشنبه دستگیری را اعلام کرد و پولیدو وارگاس را به سوء استفاده از برنامه‌هایی که برای تامین لوازم ضروری و مسکن متهم شده بود، متهم کرد.

«اقدامات ادعایی او نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به مردم ونزوئلا از طریق فاسد کردن برنامه‌های دولت است.بلانچ نوشت.

پولیدو وارگاس، که با نام آلمانی انریکه روبیو سالاس نیز شناخته می شود، در سال 2019 و بار دیگر در سال 2021 متهم شد. وزارت دادگستری گفت که او قبلاً در سال 1997 به دلیل قاچاق مواد مخدر در ایتالیا تحت این نام مستعار محکوم شده بود.

«سال‌هاست، DEA و شرکای ما در HSTF، پولیدو وارگاس را در سراسر مرزها تعقیب کرده‌اند. امروز، این تعقیب او را به منطقه جنوبی فلوریدا رسانده است."

مورد جدیدتر به حدود 1.6 میلیارد دلار در قراردادهای دولت ونزوئلا برای تامین غذا و دارو از طریق CLAP، یک برنامه توزیع دولتی، متمرکز است.

دشمنان ما حتی از سیستم بانکی ایالات متحده استفاده می کنند. در اینجا آمده است که چگونه آنها از آن دور می شوند

دادستان ها می گویند پولیدو وارگاس و همکارانش برای برنده شدن در قراردادها رشوه می دادند، سپس قیمت ها را افزایش می دادند تا بازده ها را پوشش دهند و جیب خود را جمع کنند. این طرح ادعایی تقریباً از ژوئیه 2015 تا حداقل سال 2020 اجرا شد.

پسر او، امانوئل انریکه روبیو گونزالس، و فرماندار سابق ایالت ونزوئلا خوزه گرگوریو ویلما-مورا از جمله چهار متهم دیگر در این پرونده بودند.

انتظار می رود نیکولاس مادورو و همسرش با اتهامات جدیدی در ارتباط با شکنجه آمریکایی ها روبرو شوند.

دادستان ها می گویند که ویلما-مورا و یک واسطه تقریباً 17.3 میلیون دلار رشوه و پرداخت های غیرقانونی برای کمک به هدایت قراردادهای غذایی دولتی و سایر مزایای تجاری برای گروه جمع آوری کردند.

پولظاهراً از طریق شبکه ای از شرکت ها و حساب های بانکی در آنتیگوا، امارات متحده عربی، ایالات متحده و جاهای دیگر جریان داشته است. کیفرخواست سال 2021 قراردادهای جعلی و سایر اسنادی را که گفته می شود برای مشروع جلوه دادن این پرداخت ها استفاده شده است، توصیف می کند.

طبق گفته دادستان ها، تقریباً 180 میلیون دلار از طریق یا به ایالات متحده، از جمله حساب های موجود در فلوریدا جنوبی، جابه جا شده است.

مادورو مدعی مصونیت است و از قاضی می خواهد که اتهامات قاچاق مواد مخدر علیه او و همسرش را رد کند.

مورد قبلی حول طرح ادعایی پول نقد از یک برنامه دولتی برای ساختن خانه برای ونزوئلایی های کم درآمد است.

دادستان ها پولیدو وارگاس و الکس ناین ساب موران، متحد مادورو را در سال 2019 متهم کردند و آنها را به استفاده از یک قرارداد مسکن برای بهره برداری از سیستم مبادله ارز تحت کنترل دولت ونزوئلا متهم کردند.

نیکولاس مادورو نشانه های صلح را در اولین عکس های زندان از زمان دستگیری آمریکا در کاراکاس چشمک می زند

ظاهراً این افراد مدارک جعلی را ارائه کردند و ادعا کردند که کالاها و مصالح ساختمانی را وارد کرده‌اند که هرگز وارد ونزوئلا نشده‌اند، سپس به مقامات رشوه داده‌اند تا این اسناد را تأیید کنند.

دادستان ها می گویند که حدود 350 میلیون دلار از ونزوئلا از طریق بانک های ایالات متحده به حساب های خارج از کشور منتقل شده اند. طرح ادعایی تقریباً اجرا شدنوامبر 2011 تا حداقل سپتامبر 2015.

پولیدو وارگاس در پرونده سال 2021 با پنج اتهام مرتبط با پولشویی روبرو است که هر کدام حداکثر 20 سال در زندان فدرال دارند. او در پرونده 2019 با هشت اتهام دیگر مرتبط با پولشویی روبرو است.

تحقیقات DEA، FBI و امنیت داخلی در حال بررسی این موارد از طریق ابتکار گروه ویژه امنیت داخلی هستند.

بلانچ به این دستگیری به عنوان هشداری برای دیگرانی که تحت پیگرد قانونی ایالات متحده هستند اشاره کرد.

او نوشت: «هیچ مقدار زمان و مسافت @TheJusticeDept را از همکاری با مجریان قانون فدرال و شرکای بین‌المللی ما برای تعقیب این جنایتکاران و محاکمه آنها در دادگاه آمریکایی بازمی‌دارد».

داغ ترین داستان ها از سرفصل ها، از جنایت گرفته تا دادگاه، حقوقی و رسوایی.