آمریکا مردی را که متهم به طرح پولشویی چند میلیاردی ونزوئلا است بازداشت کرد

مقامات ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری آلوارو پولیدو شود، 10 میلیون دلار (7.5 میلیون پوند) جایزه تعیین کرده بودند.

توسط ونسا بوششلوتر ویرایشگر آنلاین آمریکای لاتین

یک مرد کلمبیایی که به اتهام پولشویی که به طور غیرقانونی از برنامه رفاهی دولت ونزوئلا استفاده شده بود، تحت تعقیب بود، در ایالات متحده بازداشت شد.

وزارت دادگستری ایالات متحده گفت آلوارو پولیدو، 62 ساله، در جریان عملیات نیروهای ویژه امنیت داخلی در روز یکشنبه دستگیر شده است، اما جزئیات بیشتری در مورد چگونگی پایان یافتن او در بازداشت ایالات متحده ارائه نکرد.

پولیدو از مارس 2023 در زندان ونزوئلا به سر می برد و متهم به انحراف سود از شرکت نفت دولتی PDVSA بود.

اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) و وزارت امور خارجه برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری وی شود، 10 میلیون دلار (7.5 میلیون پوند) جایزه تعیین کرده بودند.

بر اساس بیانیه ای که دفتر دادستانی ایالات متحده منتشر کرده است، او قرار است روز سه شنبه در دادگاه حاضر شود.

دستگیری پولیدو تنها دو ماه پس از آن صورت می گیرد که الکس ساب، تاجر کلمبیایی دیگر با روابط نزدیک با دولت ونزوئلا، در دادگاهی در ایالات متحده به اتهامات پولشویی اعتراف کرد.

دفتر دادستان ایالتی ایالات متحده گفت که پولیدو در دو کیفرخواست جداگانه فدرال "شامل اتهام شویی بیش از 2 میلیارد دلار (1.5 میلیارد پوند) در ارتباط با طرح های رشوه خواری دولت ونزوئلا، متهم شده است.

دادستان های ایالات متحده می گویند پولیدو به همراه چهار متهم دیگر به مقامات دولتی ونزوئلا رشوه داده اند تا قراردادهایی را برای تأمین غذا و دارو برای مردم فقیر ونزوئلا تضمین کنند.

آنها پولیدو را متهم می کنندهزینه بیش از حد دولت ونزوئلا و پولشویی از طریق حساب های بانکی در خارج از کشور، از جمله در ایالات متحده.

آنها همچنین ادعا می کنند که پولیدو با الکس ساب برای پولشویی 350 میلیون دلار از یک طرح رشوه جداگانه که شامل سیستم مبادله ارز ونزوئلا با استفاده از حساب های بانکی در فلوریدا بود، کار می کرد.

تا همین اواخر، ساب یک چهره قدرتمند در دولت ونزوئلا بود که روابط نزدیکی با نیکلاس مادورو، رهبر وقت ونزوئلا داشت که در سال 2024 او را به عنوان وزیر صنعت معرفی کرد.

با این حال، پس از اینکه مادورو توسط نیروهای آمریکایی در یورش به کاراکاس در ژانویه دستگیر شد و به نیویورک منتقل شد تا به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه شود، سرنوشت ساب به سرعت تغییر کرد.

کمتر از دو هفته پس از دستگیری مادورو، دولت موقت جدید ونزوئلا با حمایت ایالات متحده، ساب را از سمت وزیرش برکنار کرد و در ماه مه او را به ایالات متحده مسترد کرد.

ماه گذشته، ساب به اتهام پولشویی اعتراف کرد.