اپراتور بازار داروی دارک وب که به 40 سال زندان محکوم شد، 101 میلیون دلار بیت کوین را از دست داد

مردی از ویرجینیا که میلیون‌ها تراکنش دارویی به ارزش تقریباً 430 میلیون دلار را تسهیل می‌کرد، موافقت کرد که 100 میلیون دلار بیت کوین را کنار بگذارد. شریک او نزدیک به 1600 بیت کوین را از دست داد.

یکی از خالقان شرکت امپراتوری مارکت مواد مخدر تاریک وب پس از دریافت ۴۰ سال حبس فدرال به دلیل نقشش در راه اندازی سایت، موافقت کرد که ۱۲۳۰ بیت کوین (۱۰۱ میلیون دلار) را از دست بدهد.

همکار او توماس پاوی سال گذشته 1584 بیت کوین را از دست داد.

به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شمالی ایلینوی، رحیم همیلتون، 30 ساله، از سافولک، ویرجینیا، همچنین موافقت کرد که 24.4 اتر به ارزش حدود 60000 دلار و سه ملک را از دست بدهد. یک قاضی فدرال در شیکاگو روز دوشنبه همیلتون را محکوم کرد و ۵ میلیون دلار جریمه نقدی تعیین کرد.

همیلتون و پاوی از سال 2018 تا 2020 Empire Market را اداره می کردند. دادستان ها گفتند که سایت آنها بیش از 4 میلیون تراکنش مواد مخدر به ارزش بیش از 430 میلیون دلار را تسهیل کرده است. آنها همچنین گفتند که همیلتون و پاوی اطلاعات حساب دزدیده شده، اطلاعات شخصی، ارزهای تقلبی و ابزارهای هک را فروختند.

Pavey، 41 ساله، از Ormond Beach، فلوریدا، سال گذشته به اتهام توطئه مواد مخدر فدرال اعتراف کرد و به نقش خود در ایجاد و راه اندازی بازار امپراتوری اعتراف کرد. او همچنین از حق دو جعبه حاوی شمش های طلای 25 اونسی، سه خودرو و دو ملک در فلوریدا چشم پوشی کرد. قرار است پاوی اواخر این ماه محکوم شود.

به گفته وزارت دادگستری، این زوج مشتریان را ملزم به استفاده از ارزهای دیجیتال کردند و آنها را تشویق به استفاده از خدمات ترکیبی برای مخفی کردن حرکت وجوه کردند. دادستان ها گفتند که فروش مواد مخدر نزدیک به 375 میلیون دلار از کل فعالیت سایت را تشکیل می دهد.

Ruis-Sian Lin، اپراتور ادعایی بازار مواد مخدر تاریک وببازار ناشناس، در ماه فوریه به 30 سال زندان در زندان فدرال ایالات متحده محکوم شد.

یک ماه قبل از آن، دولت ایالات متحده 400 میلیون دلار ارز دیجیتال، املاک و مستغلات و پول نقد مرتبط با سرویس اختلاط بیت کوین تاریک نت هلیکس را به ارزش 400 میلیون دلار توقیف کرد که به گفته وزارت دادگستری، قاچاقچیان مواد مخدر و سایر مجرمان برای پولشویی به ارزش حداقل 354468 میلیارد دلار امروز بیت کوین استفاده می کردند.

همانطور که استیبل کوین ها به سمت امور مالی تنظیم شده حرکت می کنند، APAC در حال تبدیل شدن به یک زمینه کلیدی برای اثبات است. این گزارش قوانین منطقه، موارد استفاده و نقش RLUSD را ترسیم می کند.