نیویورک برای همیشه ماشینسکی، بنیانگذار سلسیوس را برای پرداخت کلاهبرداری 35 میلیون دلاری محروم می کند

این توافقنامه یک دعوای کلاهبرداری مدنی در سال 2023 علیه بنیانگذار سلسیوس را حل می کند و او را برای همیشه از صنایع رمزنگاری، اوراق بهادار و کالا محروم می کند.

الکس ماشینسکی، مدیر عامل سابق سلسیوس، به دلیل توافق با لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک که شامل پرداخت های مشروط تا سقف 35 میلیون دلار است، برای همیشه از صنایع ارزهای دیجیتال، اوراق بهادار و کالاها محروم شده است.

توافقنامه نیویورک که روز جمعه اعلام شد، یک دعوی مدنی در سال 2023 را حل و فصل می کند که ماشینسکی را متهم به گمراه کردن صدها هزار سرمایه گذار در مورد ایمنی درجه سانتیگراد قبل از سقوط آن در سال 2022 می کند.

بر اساس این توافق، ماشینسکی باید 25 میلیون دلار به نیویورک بپردازد، در صورتی که نتواند 10 میلیون دلار دیگر به عنوان سود غیرقانونی به دولت فدرال فراتر از دارایی هایی که قبلاً ضبط شده، و 10 میلیون دلار دیگر در صورت عدم گذراندن محکومیت کامل حبس خود به دولت فدرال بپردازد.

ماشینسکی در حال گذراندن 12 سال زندان فدرال به دلیل کلاهبرداری است و به طور جداگانه بیش از 48 میلیون دلار محکوم شده است. حکم فدرال ناشی از اعتراف وی به جرم تقلب در اوراق بهادار و کالاها در دسامبر 2024 است.

جیمز در اطلاعیه روز جمعه گفت: «الکس ماشینسکی به نیویورکی‌ها قول داد که شرکتش مکانی امن برای سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایی است که به سختی به دست آورده‌اند، اما وقتی سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیزش از بین رفت، آن‌ها را بی‌پول می‌کند».

مقاله مرتبط: S&P Global ارزیابی‌های ریسک را برای بخش رو به رشد وام‌دهی کریپتو ارائه می‌کند

طبق دادخواست سال 2023، ماشینسکی درجه سانتیگراد را به عنوان جایگزین ایمن تر برای بانک ها تبلیغ کرد.ارائه بازدهی تا 17 درصد در حالی که گفته می شود سرمایه گذاری های پرخطر و زیان های فزاینده را پنهان می کند.

بر اساس گزارش CFTC، در اوایل سال 2022، سلسیوس تقریباً 20 میلیارد دلار دارایی دیجیتال جذب کرده بود، اما برای ایجاد درآمد کافی برای حفظ بازده وعده داده شده خود تلاش کرد و باعث سرمایه‌گذاری‌های پرخطر فزاینده‌ای شد.

اتهامات کلاهبرداری CFTC در جولای 2023 علیه الکس ماشینسکی و شبکه سلسیوس. منبع: CFTC

سلسیوس در ژوئن 2022 برداشت مشتری را مسدود کرد و ماه بعد اعلام ورشکستگی کرد و کسری بیش از 1 میلیارد دلاری بین دارایی ها و بدهی های خود را فاش کرد.

طبق گفته دادستانی کل نیویورک، تا اوت 2026، بیش از 3.4 میلیارد دلار از طریق روند ورشکستگی بین طلبکاران درجه سلسیوس توزیع شده است.

توافق نیویورک به دنبال تسویه حساب های جداگانه با تنظیم کننده های فدرال در اوایل سال جاری است. در ماه ژوئن، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ماشینسکی را برای همیشه از معامله و ثبت نام در آژانس منع کرد. توافق آوریل با کمیسیون تجارت فدرال، او را از کار در حوزه ارزهای دیجیتال و امور مالی منع کرده بود و به پرداخت 10 میلیون دلاری، همراه با قضاوت 4.72 میلیارد دلاری تا حد زیادی به حالت تعلیق درآمده بود.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) همچنین در ماه سپتامبر به توافقی اصولی با Mashinsky دست یافت تا دعوی مدنی جداگانه خود را حل و فصل کند، که یک قاضی فدرال بدون هیچ گونه پیش داوری در 29 سپتامبر در انتظار نهایی شدن حل و فصل آن را رد کرد.

از ماه مه، ماشینسکی به دنبال تخلیه خود بوده استمحکومیت و حکم فدرال، به نمایندگی از خود در دادرسی. دادستان های فدرال در ماه اوت با طرح او مخالفت کردند و استدلال های او را "بدون شایستگی" خواندند.

یک قاضی درخواست او را برای کشف رد کرد و دستور 5 اکتبر این تصمیم را بدون تغییر باقی گذاشت. ماشینسکی تا 11 دسامبر فرصت دارد به مخالفت دولت با درخواست خود پاسخ دهد.