كيف أسقط مدعو المنطقة الجنوبية في بروكلين ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) شبكة احتيال كبيرة للعملات المشفرة كانت تستهدف الناطقين بالروسية.

يُزعم أن هذا المخطط سرق عشرات الملايين من الدولارات عبر إعلانات روسية اللغة على فيسبوك ومستشارين مزيّفين، ثم عاد لملاحقة الضحايا مجددًا بعروض استرداد وهمية.

قام المدعون العامون في بروكلين ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمصادرة أو تعطيل 241 موقعًا إلكترونيًا و112 خادمًا مرتبطًا بعملية احتيال لاستثمار العملات المشفرة يُزعم أنها احتالت على الضحايا الناطقين بالروسية في الولايات المتحدة بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال إريك جونزاليس، المدعي العام لمنطقة بروكلين، إن العملية، التي جرت الأسبوع الماضي، جاءت في أعقاب تحقيق استمر ثلاث سنوات في شبكة احتيال تعتمد على البنية التحتية عبر الإنترنت وعناوين IP في أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى. لم يتم إجراء أي اعتقالات.

قام المحتالون بإغراء الضحايا من خلال إعلانات فيسبوك باللغة الروسية التي تعد بفرص استثمارية. ثم قام المستشارون المزيفون بالاتصال بالضحايا وطلبوا منهم شراء العملات المشفرة وإرسالها إلى منصات التداول المزيفة.

وعندما حاول الضحايا سحب أموالهم، أغلقت المنصات حساباتهم أو طالبتهم بمدفوعات إضافية مقابل الضرائب والرسوم المحتملة.

وقال جونزاليس إن المحتالين "حاولوا بعد ذلك استغلالهم مرة أخرى بوعود كاذبة باستعادة أموالهم". تظهر البيانات أنهم اتصلوا بالضحايا بعد أسابيع قليلة من عملية الاحتيال الأولية وعرضوا عليهم استرداد الأموال المسروقة.

وكانت وحدة العملة الافتراضية التابعة لـ DA قد صادرت بالفعل أو عطلت 400 نطاقًا مرتبطًا بعمليات احتيال استثمار العملات المشفرة، لكن المواقع البديلة استمرت في الظهور.

هذه المرة، استهدف المحققون الخوادم التي تستضيفها شركات في أوروبا الشرقية والولايات المتحدة والتي تحتوي على بيانات الضحايا والبرمجيات المستخدمة لتشغيل عملية الاحتيال. كان الهدف هو منع المشغلين من إطلاق مواقع جديدة بسرعة كبيرة.

يأتي ذلك حيث يمثل الاحتيال في استثمار العملات المشفرة ما يقرب من 84٪ من خسائر الاحتيال الاستثماري البالغة 8.65 مليار دولار والتي تم الإبلاغ عنها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2025، وفقًا للتقرير السنوي للمكتب.

وفي جميع فئات الجرائم الإلكترونية، بلغت الخسائر المرتبطة بالعملات المشفرة 11.37 مليار دولار، أي ما يقرب من 54% من إجمالي 20.88 مليار دولار. يتم حساب كلتا النسبتين من إجمالي مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وصادرت سلطات بروكلين حوالي 300 ألف دولار وتحاول استرداد المزيد. وقال ممثلو الادعاء إن بعض الضحايا فقدوا مدخراتهم بأكملها.

تحافظ العملات المستقرة RWA المتنوعة على عائد بنسبة 5-7٪ على الائتمان الحقيقي مع انخفاض رأس المال المشفر إلى 4٪. تعمل GENIUS على زيادة الأداء خارج السلسلة. يزيد TAM إلى 4 مليارات دولار في 3 سنوات.