تفاصيل ملف «FNDK» بقيمة 10.5 مليون دولار في محافظة جيلان

نظرًا لتنوع الأموال، بما في ذلك النقد والعقارات والمركبات وسائر الأموال المنقولة القيّمة، صدرت التعليمات اللازمة والمناسبة لوضع كل نوع من الأموال، إلى ضباط الشرطة القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد هذه الأموال وحفظها وحجزها.

وأعلنت النيابة العامة والثورية بمدينة تلش، توجيه الاتهام إلى 12 شخصاً على خلفية ما يسمى بقضية FNDK، وإصدار مذكرة توقيف مؤقتة بحقهم، وأوضحت تفاصيل الإجراءات القضائية لتحديد ومصادرة الممتلكات وعائدات الجريمة.

وبحسب السفير عرجان؛ صرح أمير رحمتي، المدعي العام والثوري لمدينة تاليش، أثناء شرحه لعملية التعامل مع قضية FNDK: في هذه الحالة، قام الأشخاص الذين يدعون إجراء معاملات بالعملة الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي بجمع أموال من أشخاص مختلفين، كما قام عدد كبير من الأشخاص أيضًا بإيداع مبالغ بناءً على هذه الادعاءات.

وأضاف مشيراً إلى تقرير إدارة استخبارات مدينة تاليش: بحسب التقدير الأولي فإن مبلغ المخالفة المالية في القضية يساوي 10 ملايين و559 ألف دولار على شكل عملة تيثر الرقمية. وفي هذا الصدد، تم حتى الآن توجيه تهم إلى 12 شخصًا بإحداث اضطرابات كبيرة في النظام الاقتصادي وصدرت بحقهم أوامر اعتقال مؤقتة. وقد تم نقل هؤلاء الأشخاص إلى سجن لاكان بعد صدور الأمر.

كما أعلن المدعي العام والثوري لمدينة تلاش عن إصدار أوامر قضائية لتحديد وتتبع وحجز الممتلكات والعائدات المحتملة للجريمة وأوضح: في هذا السياق، تم إجراء المراسلات اللازمة مع البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية من أجل متابعة تجميد ومراقبة الحسابات.

وبين رحمتي أن الممتلكات المحددة والمصادرة تتنوع أنواعها، لافتا إلى أنه نظرا لتنوع الممتلكات من أموال نقدية وعقارات وسيارات وغيرها من الممتلكات المنقولة والقيمة، فقد صدرت الأوامر اللازمة لمأموري الضبط القضائي للتعرف عليها والمحافظة عليها وضبطها.

وقال عن الإجراءات المتخذة تجاه المتهمين الآخرين: بالنسبة لبعض المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن، وفقا للأحكام القانونية، صدر أمر بالمنع من الخروج، وبالنسبة لعدد آخر، صدرت وكلاء قضائية بهدف القبض عليهم.

وبالإشارة إلى تزايد الشكاوى المتعلقة بهذه القضية، أكد المدعي العام وثورة تالش على ضرورة الإسراع في تحديد حجم الممتلكات والحقوق المالية للخاسرين وقال: إن تحديد مقدار الأموال المحصلة بدقة وفحص التداول المالي وتحديد المستفيدين والتحقق من حجم مطالبات الأفراد يتطلب تحقيقات متخصصة وخبرة.

وأضاف بحسب تقرير السفير عرجان الذي نقله مركز المعلومات القضائية: بالنظر إلى الأبعاد المالية للقضية وضرورة فحص المستندات والبيانات المتوفرة في الفضاء الإلكتروني، تم الاستعانة بخبراء في مجالات المحاسبة وتكنولوجيا الكمبيوتر والاتصالات والفضاء الإلكتروني لدراسة مختلف جوانب القضية بعناية أكبر وتوفير الأساس لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة.

وأكد رحمتي: أن التحقيق في هذه القضية مستمر بهدف تحقيق الأبعاد المالية وتحديد الممتلكات المرتبطة بها ومتابعة أوضاع من فقدوا ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.