كشفت وزارة العدل النقاب عن حملة ضد الاحتيال الضريبي على مستوى البلاد، حيث طالب 76 متهمًا بتعويضات تقدر بنحو 500 مليون دولار.

استهدفت أول زيادة لوزارة العدل في إنفاذ الضرائب الوطنية في حملة استمرت ستة أسابيع 76 متهمًا في 35 مكتب محاماة أمريكي.

أعلن المدعي العام الأمريكي رايان ريبولد عن نتائج عملية إنفاذ الاحتيال الضريبي على مستوى الولاية في شمال تكساس.

أعلن المدعي العام الأمريكي رايان ريبولد عن نتائج بحث حول إنفاذ الضرائب على مستوى البلاد. يستهدف المدعون العامون في شمال تكساس الاحتيال الضريبي واللصوص الماليين الذين يستهدفون مستثمري الشارع الرئيسي.

أعلنت وزارة العدل يوم الأربعاء عن حملة ضد الاحتيال الضريبي على مستوى البلاد شملت 76 متهمًا وأكثر من 490 مليون دولار كتعويضات ضريبية تقديرية، بما في ذلك اتهامات جديدة ضد 31 شخصًا متهمين بمخططات استهدفت دافعي الضرائب الأمريكيين.

جمعت أول زيادة وطنية في مجال إنفاذ الضرائب 35 مكتبًا قانونيًا لمصلحة الضرائب ومحققين جنائيين على مدار ما يقرب من ستة أسابيع. وأسفرت العملية عن 23 لائحة اتهام جديدة تنطوي على أكثر من 350 مليون دولار من الخسائر الضريبية المقصودة، في حين دخل 45 متهماً آخرين في المحاكمات، واعترفوا بالذنب وأحكام تتعلق بحوالي 140 مليون دولار من الخسائر المقصودة.

وقال المدعي العام تود بلانش في بيان: "كل دولار يُسرق عبر الاحتيال الضريبي هو دولار مأخوذ من الشعب الأمريكي".

بلانش يكشف النقاب عن لوائح اتهام فيدرالية ضد 160 متهمًا في عملية الإغاثة من الوباء

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، وصف رئيس التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب، جارود كوبمان، العملية بأنها استراتيجية إنفاذ جديدة، وقال إن حملات قمع مماثلة ستتبع.

"إن الإجراءات الموحدة التي نعلن عنها اليوم تمثل نهجًا جديدًا تمامًا لاستراتيجية الإنفاذ لدينا، حيث نعمل مع وزارة العدل لزيادة الموارد بشكل استراتيجي عبر مجموعة واسعة من الجرائم الضريبية. وقال كوبمان: "على الرغم من أن هذا النوع من الإنفاذ هو الأول من نوعه، فلن يكون الأخير".

تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الذي يمنع مصلحة الضرائب من مشاركة بيانات دافعي الضرائب مع ICE

ومن بين أكبر القضايا التي تم تسليط الضوء عليها كانت خطة ائتمان احتيالية مزعومة في تكساس، حيث اتُهم أربعة متهمين بالترويج لملاجئ ضريبية يقول المدعون إنها حققت إيرادات تزيد عن 1.5 مليار دولار وأكثر من 200 مليون دولار من الخسائر الضريبية المقدرة.

وفي جورجيا، اتُهم ثلاثة مواطنين مكسيكيين فيما يتعلق بخطة استرداد ضرائب بقيمة 74 مليون دولار تتضمن أكثر من 16 ألف شيك من خزانة الولايات المتحدة. ويزعم المدعون أن المتهمين استخدموا وثائق هوية مكسيكية مملوكة لأشخاص آخرين للحصول على أرقام هوية دافعي الضرائب في مصلحة الضرائب وتقديم إقرارات كاذبة.

تستهدف عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي عصابات الاحتيال في إفريقيا من خلال الاعتقالات وحذف الحسابات

عندما سُئل عن المبلغ الذي يمكن أن يتوقعه دافعو الضرائب لاسترداده، أقر مساعد المدعي العام الأمريكي كولن ماكدونالد بأن العائدات الاحتيالية يتم إنفاقها أحيانًا قبل أن يتمكن المحققون من استردادها.

وقال ماكدونالد إن وزارة العدل تعمل على إنشاء وكالة لمصادرة واسترداد الأصول لملاحقة الأصول المزعوم شراؤها بعائدات احتيالية، بما في ذلك السيارات الفاخرة والعقارات. ولم يقدم إحصائيات كاملة للتعافي، وأشار إلى أن بعض الحالات لا تزال في مراحلها الأولى.

وتأتي هذه الحملة في أعقاب إنشاء وزارة العدل لقسم وطني لإنفاذ قوانين الاحتيال في أبريل. ويُفترض أن المتهمين الذين يواجهون اتهامات جنائية أبرياء ما لم تثبت إدانتهم.

أهم القصص من العناوين الرئيسية، من الجريمة إلى المحكمة والقانونية والفضيحة.