اعتقال 12 متهماً في قضية FNDK البالغة 10.5 مليون دولار في تالش

تالش- أعلن المدعي العام في تالش عن توجيه الاتهام إلى 12 شخصاً في القضية المعروفة بقضية FNDK، وإصدار قرار بالحبس الاحتياطي بحقهم.

تلش - أعلنت النيابة العامة بمدينة تلش توجيه الاتهام إلى 12 شخصا في ما تسمى بقضية FNDK وإصدار مذكرة توقيف مؤقتة في حقهم.

وبحسب السفير أرجان أمير رحمتي، في شرحه لأحدث تفاصيل ما يسمى بقضية FNDK، قال: في هذه الحالة، تلقى الأشخاص الذين يزعمون أنهم ناشطون في مجال معاملات العملات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي مبالغ مالية من أشخاص مختلفين، وقام عدد كبير من الأشخاص بإيداع أموال في حسابات ذات صلة عن طريق الثقة في هذه المطالبات.

وأشار إلى التقدير الأولي لحجم المخالفات المالية في هذه القضية، وأضاف: قيمة المبالغ المرفوعة في القضية تقدر بـ 10 ملايين و559 ألف دولار على شكل عملة تيثر الرقمية.

وأوضح المدعي العام والثوري لمدينة تلاش أنه حتى الآن تم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى 12 شخصا بتهمة إحداث اضطراب كبير في النظام الاقتصادي، وأوضح أنه صدرت أوامر اعتقال مؤقتة في حق هؤلاء الأشخاص وتم نقل المتهمين إلى سجن لاكان بعد صدور الأمر.

وأشار رحمتي إلى الإجراءات القضائية لتحديد ومنع نقل الممتلكات المحتملة الناتجة عن الجريمة، وقال: صدرت الأوامر القضائية اللازمة لتحديد وتتبع وحجز الممتلكات والعائدات المحتملة من الجريمة.

وتابع: وفي هذا الصدد تم إجراء المراسلات اللازمة مع البنك المركزي لمتابعة التجميد ومراقبة الحسابات ذات الصلة.

كما أعلن المدعي العام والثوري بمدينة تاليش، عن صدور أمر بمنع الخروج لبعض المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن، وقال إنه صدر أمر بالقبض على عدد آخر من الأشخاص على صلة بالقضية.

وتتم متابعة ما يسمى بقضية FNDK، والتي تتمحور حول ادعاء إجراء معاملات بالعملة الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي وجمع الأموال من أشخاص مختلفين، قضائيًا.