المحتال يخسر 4.8 مليون دولار مخزنة في دفاتر الأستاذ: تم التلاعب بشركة Asia Express

أفادت التقارير أن أحد المحتالين خسر 4.8 مليون دولار من الأموال المسروقة بعد تخزين الأموال في دفاتر حسابات متلاعب بها. بدء تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثر في تايلاند، وكوريا الجنوبية تحظر 27 بورصة

واضطرت ليدجر إلى إغلاق شبكة مبيعاتها عبر جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع بعد أن سرق اللصوص أكثر من 103.4 مليون دولار من 530 عنوانًا من خلال دفتر حسابات سلسلة التوريد الذي تم التلاعب به. ولكن في قدر صغير من العدالة الشعرية، وفقًا لـ Chaina Analysis، كان أحد "الضحايا" هو نفسه فنانًا محتالًا.

أفادت شركة مراقبة blockchain أن المحتال فقد 60 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 4.8 مليون دولار، من ثلاث دفاتر تم شراؤها حديثًا تحتوي على برامج تجسس تلتقط العبارات الرئيسية. قام لصوص دفتر الأستاذ بوضع أموالهم الثلاثة في محفظة واحدة.

وفي تطور آخر، أجرى المحتال "عملية احتيال مهمة" حيث تم الدفع للأشخاص مقابل بيع المنتجات المقلدة ومراجعة العناصر الأصلية. لذا، اعتمادًا على وعيهم، ربما لم يكن ضحاياهم صادقين تمامًا أيضًا. تقارير تشيناليسيس: "بعد ذلك ظهر "رصيد سلبي" وطُلب منهم زيادة أموالهم للحصول على أموالهم. لذلك من الممكن أن يكون المحتالون قد تعرضوا للاحتيال للتو. وفي العملات المشفرة، يتحول الأمر في بعض الأحيان إلى سلحفاة حتى النهاية."

على الرغم من التقارير التي تفيد بظهور دفاتر حسابات تم التلاعب بها في أوروبا، مما أجبر شركة بيع الإلكترونيات بالتجزئة MediaMarkt على تعليق مبيعاتها، يصر ليدجر على أن جميع السرقات المؤكدة حتى الآن كانت في آسيا. وقد طلبت من ممثلي المبيعات في إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وماليزيا وهونج كونج إزالة دفاتر الأستاذ من البيع. قررت Trezor أيضًا إغلاق بعض التجار البعيدين في شبكتها بدءًا من الأول من يناير، لأنها لا تستطيع ضمان قدرتها على الحفاظ على نفس مستوى اليقظة كما تفعل مع التجار الأقرب إلى المنزل. ومع ذلك، لا توجد تقارير عن الكنوز العبث بها.

في خضم أسوأ فضيحة لمحفظة الأجهزة منذ اختراق Coldcard في نهاية يوليو، قرر ليدجر أن هذه هي اللحظة المثالية لإطلاق أحدث أجهزته. ويجمع الجهاز الذي يُطلق عليه اسم Atom، والذي يبلغ سعره 849 دولارًا، بين محفظة مشفرة وتطبيقات Android التي يتم الاحتفاظ بها منفصلة عن عمليات المحفظة الحساسة. يشتمل الجهاز على ضمانات يقول ليدجر إنها تمنع عمليات الزرع المستخدمة في عمليات السطو الآسيوية ويدعي أنه يمكنه اكتشاف العبث حتى عند إيقاف تشغيله.

نظرة أولى على ليدجر أتوم. المصدر: ليدجر

وافقت السلطات الكورية الجنوبية على إجراءات لمنع الوصول المحلي إلى 27 موقعًا إلكترونيًا تديرها بورصات عملات مشفرة غير مسجلة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين، بما في ذلك KuCoin وMEXC وPhemex وBitrue.

وقالت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في بيان: "مع هذا القرار، سيتم تطبيق إجراءات الحظر ضد مشغلي الأصول الافتراضية غير القانونيين على مواقع الإنترنت، بعد أمثال Apple وGoogle".

تتضمن هذه القائمة أيضًا CoinW وBTCC وBitMart وBingX وDigiFinex وغيرها.

ستقوم كوريا الجنوبية بتشديد متطلبات الأمن السيبراني بعد أن وجدت التحقيقات السابقة في المؤسسات المالية نقاط ضعف كبيرة في الحوادث الأمنية التي شملت 16 شركة، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة.

أعلنت لجنة الخدمات المالية أنها ستلاحق عيوب الأمن السيبراني في 130 من أصل 555 شركة مالية، سعياً إلى تحسين مراقبة التهديدات، وإجراء تقييمات أمنية أكثر تواتراً ومساءلة أقوى للمديرين، بعد مراجعات على مستوى الصناعة.

وبحسب ما ورد، بدأ بنك جيونبوك في تقديم قروض مدعومة بالبيتكوين لعملاء الشركات، مع وجود حارس خارجي يحتفظ بالعملة المشفرة المستخدمة كضمان.

وضعت هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند اللمسات الأخيرة على القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، مما يسمح لصناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة (ETFs) بالإدراج في البورصة الرئيسية في تايلاند.

بدءًا من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثر، يجب إدراج المنتجات حصريًا في البورصة التايلاندية. لن يُسمح مبدئيًا بالمنتجات المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الأجنبية، ويُحظر على الوسطاء التايلانديين تسهيل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الأجنبية لأي شخص باستثناء المؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية جدًا.

ومع ذلك، قال جيمس باترفيل، رئيس الأبحاث في شركة استثمار الأصول الرقمية CoinShares، لكوينتيليغراف ألا يكون متحمسًا للغاية.

وقال "أتوقع الحصول على تدفقات صغيرة في البداية، مع عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية في المنتجات الأولى، وهو توقع أولي أكثر واقعية من المليارات".

أطلقت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأسترالية مشاورة يوم الخميس حول رأس المال المقترح وشروط الاحتفاظ والتداول لمنصات العملات المشفرة بينما تستعد لتنفيذ القواعد التي تم إقرارها في أبريل والتي توسع الرقابة على الصناعة.

تتضمن هذه العروض ثلاثة نماذج بديلة لرأس المال، وقيودًا على منصات التداول للحساب الخاص، وتقارير ربع سنوية عن المحافظ التي تحتوي على أصول العميل. تقترح ASIC أيضًا السماح بالحضانة في الخارج عند طلب التعليقات حول الضمانات في حالة فشل الشركة الأم أو الشركة المرتبطة بها في الخارج.

واقترحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أيضًا توسيع القواعد المتعلقة بعقود الفروقات (CFDs) لتشمل العملات الرقمية. تسمح عقود الفروقات للمتداولين بالمراهنة على تغيرات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي.

خسر ضحايا عملية احتيال صينية تسعى لاسترداد 61 ألف عملة بيتكوين استولت عليها الحكومة البريطانية معركة قانونية رئيسية بعد أن قضت المحكمة العليا في لندن بأن القانون الصيني، وليس القانون الإنجليزي، هو الذي يجب أن يحكم المطالبات بالأصول.

وكتب القاضي مارك تورنر: "وقع الضرر ذو الصلة في الصين. وقام مقدمو الطلبات بفصل أموالهم في الصين". "تم إبرام العلاقات التعاقدية اللاحقة في الصين."

وينبع النزاع من مخطط احتيال استثماري دبره شيمين تشيان بين عامي 2014 و2017، وصادرت السلطات البريطانية الأصول خلال تحقيق في غسيل الأموال. وسيستأنف المدعون الحكم في محاكم المملكة المتحدة.

قالت Coins.ph إنها لا تزال تمتلك ترخيصًا من البنك المركزي للبلاد على الرغم من التقارير التي تفيد بأنها قد تواجه إلغاء الترخيص بسبب المعاملات المزعومة التي تشمل مشغلي المقامرة في الخارج.

تعد Coins.ph واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الفلبين، وقد تم الإبلاغ عن مخاطر الترخيص في أعقاب القيود التي فرضها البنك المركزي على بعض التحويلات الواردة المتعلقة بـ DCPay Philippines، التي تدير خدمة المحفظة الإلكترونية بالبيزو الخاصة بـ Coins.ph.

وقالت الشركة: "تنفي Coins.ph بشكل قاطع أي ادعاء بأنها تخدم عن عمد مشغلي الألعاب أو المقامرة في الخارج". وأضاف: "أموال مستخدمينا آمنة، ونحن مستمرون في العمل كمؤسسة مرخصة من BSP".

قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، خلال Token2049، إن البورصة قد تضيف أسهم هونج كونج والكورية والتايوانية والبرازيلية إلى منصتها.

تم إطلاق صندوق Solana ETF التابع لشركة Pando Finance في بورصة هونج كونج تحت الرمز 2831.hk. وهو الصندوق الثاني من نوعه وله رسوم قدرها 0.6%، وهو أقل من الصندوق الأول من ChinaAMC الذي يتقاضى 0.99% سنويًا.

ساعدت حملة القمع التي نفذتها الشرطة في سنغافورة بالتعاون مع بورصات العملات المشفرة المحلية على تقليل الخسائر المبلغ عنها الناجمة عن عمليات احتيال العملات المشفرة بنسبة 43%.

أعلنت شركة Revolut أنها ستفتتح مكتبًا جديدًا في سنغافورة، وتستثمر 350 مليون دولار سنغافوري (273 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة وتزيد قوتها العاملة المحلية من 170 إلى 300.