رصد 17 همت من المعاملات المالية المشبوهة في الشبكة المصرفية بكردستان

سنندج - أعلن رئيس سازمان بازرسی كردستان أنه تم رصد 17 ألف مليار تومان من المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي في الشبكة المصرفية بالمحافظة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1405.

وقال محمد أمين حيدري في حديث مع مراسل مهر: تم هذا العام اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والوقائية والقضائية بهدف حماية الحقوق العامة ومعالجة الفساد الإداري والاقتصادي ومتابعة مطالب الناس في المحافظة.

وأشار إلى الإنجازات المالية والاقتصادية التي حققتها المفتشية العامة للمحافظة، وأضاف: تحديد 17 ألف مليار تومان من المعاملات المالية الكبيرة المشتبه فيها بغسل الأموال والتهرب الضريبي في الشبكة المصرفية، وملاحقة تحصيل الحقوق الحكومية من المناجم ومطالب البلديات، ومنع التعدي على حقوق الحكومة والمصارف، كانت من بين نتائج عمليات الرقابة التي تمت خلال هذه الفترة.

وأشار رئيس هيئة تفتيش كردستان إلى تحديد المعاملات المالية المشبوهة في الشبكة المصرفية بالمحافظة، وقال: تم التعرف على هذه الحالات من خلال عمليات التفتيش المجدولة ومراجعة المستندات وتحليل المعاملات المصرفية للأشخاص المشبوهين.

وأشار حيدري إلى متابعة الحكومة لحقوق المناجم بقيمة حوالي 400 مليار تومان ومطالبات بلديات المحافظات بقيمة 300 مليار تومان تقريباً كغيرها من أعمال هذه المنظمة وأضاف: كما أنه من خلال متابعة الزيادة في السعر الأساسي للمعادن لحساب حقوق الحكومة تم توفير أساس زيادة تحصيل هذه الإيرادات إلى مبلغ يزيد عن 500 مليار تومان.

وأعلن مصادرة 60 مليار تومان من رواتب أحد البنوك و50 مليار تومان من رواتب الحكومة في إحدى الهيئات التنفيذية بالمحافظة وقال: إن هذه الإجراءات تمت عبر إرسال رسائل تحذيرية أثناء التعاملات العقارية.

وبحسب رئيس هيئة التفتيش الكردستانية، فإن فحص التزامات المستوردين بالنقد الأجنبي أدى أيضاً إلى تحديد حالات تتعلق بالتزامات 1.1 مليون يورو و7.6 مليون يوان صيني.

وصول 5 آلاف طن من السلع الأساسية من منفذ باشماق

وأشار حيدري إلى الدور الرقابي لهيئة التفتيش في توريد وتخزين السلع الأساسية، وقال حيدري: تم رصد أداء المقرات الاقتصادية وأمناء المحافظة في مجال استيراد السلع الأساسية من حدود مريوان، ونتيجة لذلك تم متابعة وإنجاز وصول خمسة آلاف و422 طناً من السلع الأساسية من حدود باشماق.

وأضاف: كما تم دراسة وضع الاحتياطي الاستراتيجي للمحافظة ومتابعة زيادة الاحتياطي حسب احتياجات المحافظة بما في ذلك في مجال الدقيق والزيت وكسب الصويا ومدخلات الثروة الحيوانية والبالغة 13 ألفاً و235 طناً.

وأدرج رئيس هيئة التفتيش الكردستانية تحديد أنشطة البنوك دون ترخيص البنك المركزي ضمن أحد إجراءات المراقبة الأخرى وقال: إن هذه التحقيقات أدت إلى تحديد 1500 بنك غير مرخص في البلاد.

التعامل مع الاستيلاء على الأراضي ومخالفات المديرين

وقال حيدري عن الإجراءات المتخذة في مجال ملاحقة المخالفين وحماية الخزينة: في النصف الأول من العام الجاري صدرت أحكام على ستة من مغتصبي الأراضي ومستولي الأراضي الحكومية في سنندج بعقوبات تتراوح بين السجن والغرامة ومصادرة الممتلكات.

وأعلن أنه تم استدعاء ثلاثة مديرين عامين وموظفين في الأجهزة التنفيذية إلى المحكمة بسبب الإهمال الذي أضر بمصالح الحكومة، وأضاف: كما واجه محافظ و12 مسؤولاً وموظفاً في بلديات المحافظة إدانات إدارية.

وتابع رئيس هيئة التفتيش الكردستاني: كما تمت إدانة 15 موظفاً في أحد البنوك في الإقليم في إطار إجراءات إدارية.

وأوضح الحيدري إجراءات المراقبة لهذه المنظمة وقال: في الأشهر الستة الأولى من عام 1405هـ، تم إرسال 141 رسالة تحذير و77 تقريرًا مرضيًا إلى كبار المديرين والهيئات التنفيذية على المستوى الإقليمي والوطني.

وأضاف: خلال المراقبة المستمرة تم تحديد 20 مختنقاً للفساد في الإدارات والهيئات التنفيذية بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح وسد هذه المختنقات.

وأشار رئيس هيئة تفتيش كردستان إلى أهمية التعامل مع المطالب العامة، وقال: تمت خلال هذه الفترة معالجة 365 شكوى عامة و878 بلاغ فساد في مختلف القضايا المتعلقة بالهيئات التنفيذية في الإقليم.

ودعا إلى التعامل مع 15 ملف قضية تتعلق بقضايا وهموم الناس كأحد الإجراءات الأخرى لهذه المنظمة وقال: تشمل هذه القضايا قضايا مثل تحصيل الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية، وتوزيع وتخصيص الأسمدة الكيماوية على المزارعين، وإنتاج وتوزيع الدجاج، وري وتصريف سد السورال، واستيراد وتخزين السلع الأساسية، وصحة مياه الشرب، والالتزامات التعاقدية للهيئات التنفيذية تجاه المستثمرين.

دعم الإنتاج والتوظيف في أجندة التفتيش

وأشار حيدري إلى إجراءات الدعم التي تتخذها هيئة التفتيش في المجال الاقتصادي، بيّن حيدري: متابعة إزالة معوقات دفع التسهيلات للشركات الإنتاجية والمعرفية وتخفيف المعوقات الإدارية وتسهيل شروط الاستيراد للشركات المستوردة، كان أحد محاور دعم الإنتاج والتشغيل في المحافظة.

وأشار رئيس هيئة تفتيش كردستان إلى تصرفات هيئة التفتيش الكردستانية خلال حرب رمضان المفروضة، قال: نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة أنشطة الموظفين على مدار الساعة ومنع حدوث اضطرابات في عملية المراقبة والتفتيش.

وأضاف: خلال هذه الفترة قامت فرق الرصد بشكل مستمر بزيارة مراكز الخدمة والاطلاع على عملية تقديم الخدمات للأهالي، وتم إجراء أكثر من 500 زيارة لمستودعات تخزين البضائع الاستراتيجية والمستشفيات والبنوك والبلديات ومحطات الإطفاء ومراكز الطوارئ والهلال الأحمر ومقدمي خدمات المياه والكهرباء والغاز والمخابز ومخازن المواد الغذائية.

واعتبر حيدري إعداد وإرسال تنبيهات المراقبة وتقارير الأمراض إلى الجهات المسؤولة من بين الإجراءات الأخرى في هذه الفترة وقال: كان الغرض من هذه الإجراءات تحديد المشكلات ومنع الاضطرابات في تقديم الخدمات وتحسين جودة الخدمات للأشخاص في المواقف الحرجة.

وأوضح في شرح نتائج الإجراءات الرقابية خلال حرب رمضان، أن تعديل فواتير الغاز غير التقليدي حال دون فرض تكاليف غير تقليدية على 1200 مشترك منزلي.

وأورد رئيس هيئة التفتيش الكردستانية، من بين الإجراءات الأخرى لهذه المنظمة، متابعة توفير الآليات اللازمة لرفع أنقاض المباني المتضررة في سنندج، وحل مشكلة نقص السيولة في الصرافات الآلية التابعة للبنوك، وزيادة استيراد السلع الأساسية وتعزيز احتياطي الدقيق وفق احتياجات المحافظة الشهرية.

وأضاف حيدري: متابعة توريد المدخلات التي تحتاجها مزارع الدواجن، ومراقبة مخزون المواد المولدة للعمالة في صهاريج النفط والمستودعات الجمركية وسوق باشماق الحدودي، وحل مشكلة نقص الأدوية من خلال إعادة توزيع المواد الطبية، ومتابعة توفير الاعتماد لدفع الرواتب والمزايا المستحقة لـ 1400 موظف في بلدية سنندج.

وتابع: التنبؤ بالطاقة البديلة لمحطات ضخ مياه الشرب أثناء انقطاع التيار الكهربائي المحتمل، والتحقيق في أسباب تفشي أمراض الجهاز الهضمي ذات الأصل البكتيري في منطقة سنندج، ومراقبة إمدادات دقيق الحصص، والتحكم في سعر وجودة النفط، كانت أيضًا من بين محاور المراقبة الأخرى في هذه الفترة.

وفي النهاية اعتبر رئيس هيئة تفتيش كردستان بناء الثقافة وزيادة ثقة الجمهور ومعالجة مطالب الناس بشكل مباشر من أولويات هذه المنظمة وقال: الزيارات الميدانية المستمرة والاجتماع مع عوائل الشهداء وعقد الاجتماعات العامة وموائد الخدمة في المساجد والمكاتب وحضور التجمعات الليلية العامة ومراسم صلاة الجمعة هي من الإجراءات التي تم اتباعها بهدف تعزيز العلاقة بين الشعب والهيئات التنفيذية.